隆鑫通用有关公司本身董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

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龙鑫通用动力有限公司关于董事会秘书辞职及任命的公告公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

一、董事会秘书辞职

龙鑫通用动力有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到执行副总经理兼董事会秘书黄景宇先生提交的书面辞职报告。黄靖宇先生因工作原因,申请辞去公司董事会秘书职务。黄靖宇先生辞职后,将继续担任公司执行副总经理。根据《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》、《公司章程》的相关规定,黄靖宇先生的辞职报告自提交公司董事会之日起生效。

公司董事会对黄靖宇先生在任内的辛勤工作和贡献表示感谢。

二.新任命的董事会秘书

经公司董事长提名,公司第四届董事会第六次会议审议同意任命邹莎女士为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

邹莎女士参加了上海证券交易所组织的第130届董事会秘书资格培训,并获得上海证券交易所董事会秘书资格证书。截至公告披露日,邹莎女士未持有本公司股份,未受到中国证监会、上海证券交易所等相关部门的处罚。邹莎女士与董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东无任何关系。《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件均未规定不得担任董事会秘书。没有被中国证监会认定为市场禁入者且未被解禁的情况,也没有被上海证券交易所公开认定为不适合解禁的情况。

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邹莎女士的简历及联系方式如下:

邹莎,女,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,2006年6月毕业于重庆大学经济与工商管理学院,工商管理硕士。1994年8月至2004年5月,他在重庆同君阁有限公司担任董事会秘书兼办公室主任.2004年5月至2011年8月,他担任重庆国华制药有限公司副总经理.2012年1月至2013年10月,他在重庆渝富投资有限公司担任综合管理部总经理,2013年10月至2020年6月,他在重庆郑茜渝富股权投资基金管理有限公司担任综合管理部总经理和风险合规部总经理

电话:023-89028829

邮箱:security@loncinindustries.com

地址:重庆市九龙坡区九龙苑C区巨野路116号龙鑫C区

三.其他事项

邹莎女士的董事会秘书资格已报上海证券交易所审核,无异议。该公司的独立董事对此事发表了独立意见。

四.供参考的文件

第四届董事会第六次会议决议

特此宣布。

龙信通用电力有限公司

董事会

2020年7月17日

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